POLO CONCIARIO SOLOFRA, ESEGUITE 7 MISURE CAUTELARI
L'operazione ha avuto origine dall'analisi dei flussi finanziari per oltre 60 milioni di euro, che l'organizzazione giustificava con fatture per operazioni rivelatesi inesistenti, emesse e...
Tag : Riciclaggio
GDF AVELLINO – FRODE E RICICLAGGIO. SEQUESTRATI 500 MILA EURO
La Compagnia Gdf di Solofra, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino, nell’ambito di un’indagine per le ipotesi di reato di autoriciclaggio...
ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE PER UN AVVOCATO DEL FORO DI AVELLINO
Eseguita ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari neri confronti di un avvocato del Foro di Avellino. Nella giornata odierna, al termine di un’articolata attività...
IRPINIA – IMPIEGATO POSTE ACCUSATO DI TRUFFA, PECULATO E RICICLAGGIO
Irpinia – Impiegato delle poste accusato di truffa, peculato, riciclaggio e introduzione di banconote false. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione...
CAMORRA – SEQUESTRATA PIZZERIA, ARRESTATO POLIZIOTTO AVELLINO
Camorra e riciclaggio – Sequestrata pizzeria, arrestato poliziotto in servizio ad Avellino. Operazione anti camorra della Guardia di Finanza di Napoli che ha arrestato cinque...
AVELLINO – FRODE FISCALE E RICICLAGGIO
Avellino – Operazione “Bussola”: frode fiscale e riciclaggio polo conciario Solofra. I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa...
GDF AVELLINO – FRODE FISCALE E RICICLAGGIO, 5 MISURE CAUTELARI
GDF Avellino – Frode fiscale e riciclaggio, 5 misure cautelari. In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa...
EX PARROCO ACCUSATO DI AVER FATTO SPARIRE 4MLN DI EURO
Ex parroco accusato di aver fatto sparire 4 milioni di euro dalle casse della chiesa. Un’eredità da quattro milioni di euro destinata ad una parrocchia...
30ENNE DILAPIDA PATRIMONIO FIDANZATA 80ENNE
Un 30enne finge di amare una 80enne e dilapida il suo patrimonio. La love story tra i due, o almeno così credeva la vittima, è...
ORGANIZZAZIONE CRIMINALE SMASCHERATA DAI CARABINIERI DI MONTELLA
Organizzazione criminale smascherata dai Carabinieri di Montella. I Carabinieri della Compagnia di Montella, a conclusione di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso...